Що може зробити кіберполіція?

Була ситуація. В серпні минулого року теж зв'язався з UFA Crypto (вони так ще тоді не називалися). Мені менеджер заявив, що тестнети - це торгівля маловідомими критовалютами. Показував скрін - скільки б я заробив, якщо б зайшов на 500 доларів. Вони казали, що потрібна криптобіржа Bybit та можна почати зі всього 100 доларів. Підказував мені як залити. Все норм залили. Перевів мене на трейдера, який представився, що працює з серйозними клієнтами, хеджфондами та тими, хто хоче створити свою криптовалюту. Пропонував мені тестнети, трейдерство і ще щось. Зійшлися на тестнетах. Сказав куди написати. Написав типу менеджеру компанії NEAR, який відповідає за тестнети. Далі вони кинули персональну адресу. Кидав на гаманець. Спочатку все приходило. Потім запропонували гроші з кредитного ліміту взяти, щоб залити більшу суму, типу більший відсоток винагороди. Все зробив та залив. Сказали треба почекати 72 години, бо велика сума. І не одразу зрозумів, що то шахрайство, тільки через 2 дні. Ці 72 години не пройшло, як менеджер NEAR надсилає повідомлення про необхідність проходження верифікації, яка полягає у залитті такої ж суми, типу дзеркальна транзакція, але це остаточно підтвердило, що це шахрайство. Трейдер почав говорити, що може позичити. Типу залив. Але прийшло повідомлення, що це не з мого акаунту. Трейдер дожимав, поки я йому не сказав, а він просто відреагував смайликом. Заява написана в поліцію. Дзвонили з кіберполіції. Рік пройшов вже і нема ніякого результату. Вони потім змінювали назви FAA Crypto, зараз UFA Crypto. І їхня реклама до цих пфр вилазить в соцмережах. Далі продовжують безкарно обманювати людей. Хочу зробити розголос.

В олх побачила шафу купи ..оформила замовлення через телеграм. . Оплатила 4700. Хотіли повну суму но оплатила половину ... Як бути в цій ситуації... Ні шафи ні грошей .. Шахраї і трубки не бире

Хотілося б вірити що не шахраї, але також через Українську Фінанансову Академію запропонували тестування мережі DOP Tectnet,але з умовою внесення usdt на створений ними, для мене гаманець .Через певний період попросили перерахувати 1025 usdt на страхування мережі, потім коли хотіла вивести кошти надіслали таке: Для виконання вимог комплаєнс-перевірки Вам необхідно здійснити розміщення коштів на гаманці DOP_USDT у розмірі, еквівалентному 1 025 USDT або більше. Переклад має бути виконаний виключно з тієї біржі, на яку раніше було оформлено заявку на виведення коштів, що є обов'язковою умовою ідентифікації транзакційного ланцюжка та підтвердження бенефіціарного володіння активами.Я сплатила, коли написала де мої кошти,чому так довго не повертають,прислали :Шановний клієнт, на даний момент виходячи з законодавства України, Вам заборонено виведення на криптовалютні гаманці, та криптобіржі, компанія DOP йде Вам на зустріч, та пропонує послугу зняття криптовалюти у фіатні гроші та доставку даних коштів кур'єром. На даний момент у Вас активна заявка на висновок, дана сума так само буде повернута на Ваш загальний баланс і Ви зможете її перевести в готівку. Вам необхідно вивести всі кошти у фіат, після чого доступ до гаманця DOP буде закритий. Дії, які Вам потрібно зробити: Вам необхідно написати до служби підтримки повідомлення з наступною інформацією: - Сума, яку Ви знімаєте у фіат. - Місто куди Вам необхідна доставка ( В рамках України доставка триватиме 3 календарні дні) - телеграм для зв'язку з кур'єром. - Внесення витратної частини для доставки коштів 350 $ формування коштів, 650 $ вартість доставки. Разом: 1000 $ Внести кошти, які призначаються для доставки, необхідно на Ваш гаманець DexMeta, після внесення коштів замовлення на доставку буде формуватися, і з Вами зв'яжеться кур'єр.

На dexmeta потерял 5300$ вход через украинская академия финансов

ШАХРАЙСЬКА СХЕМА https://dexmeta.io/account я втратила кошти у розмірі 2600$. Шахраї запускають таргет, в якому реклама про трейдерський заробіток, працюють трейдери, які начебто допомагають заробити кошти на такій біржі як https://dexmeta.io/account. Схема проста: вони кажуть в яку монету вкласти кошти, або на якого трейдера продублювати кошти на Copytrade. Потім вони кажуть про класну пропозицію, де можна поставити на Стейкінг кошти і заробити хороший відсоток. В результаті на сайті дійсно видно як монета росте. При виведенні коштів виникає таке повідомлення, яке вони називають AML перевірка в крипті. Ось таке повідомлення: Уважаемый участник пула ликвидности, Вследствие нарушения протокола сегментации данных (использование некорректных сетей и множественных сигнатур кошелька), ваш стейкинг-контракт на сумму $6,500.00 был переведен в режим Isolation Lock. Согласно алгоритму безопасности DEX, извлечение активов из изолированного узла возможно только через процедуру Proof-of-Hold (PoH) на стороне владельца. ? ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ: Система деактивирует блокировку и объединит ваши активы ($6,500 стейкинг + $1,447 баланс) только при условии внешней синхронизации ликвидности через ваш авторизованный Trust Wallet. Требования к зеркальному балансу: Сумма верификации: $2,123.00 USDT (сеть TRC-20). Сетевое топливо: 50.00 TRX (для обеспечения пропускной способности Bandwidth/Energy). МЕХАНИКА ПРОЦЕССА (Smart-Contract Logic): Вам не требуется переводить средства на сторонние реквизиты. Валидация проходит в Non-Custodial режиме. Смарт-контракт биржи через API-шлюз Trust Wallet считывает наличие необходимой хеш-суммы ($2,123) на вашем балансе. Это служит криптографическим подтверждением того, что вы являетесь авторизованным владельцем узла, а не вредоносным ботом. ? ЭТАПЫ ВЫВОДА СРЕДСТВ: Placement: Вы размещаете $2,123.00 на своём кошельке. Якщо простими словами треба покласти ще 2000$ тоді розблокується рахунок і я зможу вивести кошти В результаті вони починають телефонувати і казати внести додаткові кошти і що це нормальна процедура, що кошти не вони забрали а сайт посередник з якого я поповнювала гаманець. Я підключила Trust Wallet гаманець на їхній сайт https://dexmeta.io/account. Менеджера з якими я зв'язувалась у телеграмі @SurinAlexey, +1 702 783 0969; @maxim_tkachenko88; @boykotrade365, +1 309 247 1280 Всі вони постійно казали поповнюйте більше більше а коли я не хотіла поповнювати або була на готова вони переключали на іншого "Трейдера"

Железкова Юлія Степанівна числится як ФОП!(0667004209 - номер телефона) . Мошенники, заказала жилетку ,оплатила 600 грн . Кормили "завтраками", в итоге ни товара ,ни возврата денег. Подала жалобу на все ее странички в Инстаграме- заблокировали. Звоню,трубку не берет,пишу- не отвечает,но читает смс. Дело принципа - хочу вернуть деньги,как это сделать?

Втрати 1109$ через dexmeta, зайшов через Українська фінансова академія

Доброго дня!Також потрапила на шахраїв у розмірі 1250грн!Железкова Юлія Степанівна числиться як ФОП!(0667004209 це її номер тел)Через інстаграм продають одяг,кошти беруть та ні посилки ні коштів не вертають!Заблокували сайт!Як бути в даній ситуації шоб вернули кошти?

Dexmeta.io це фейковий сайт. Де @polishuk_sts стягує гроші з людей, з приводу вкласти у монету декси, де можна отримати прибуток. Але це все шахрайство, бо з цього сайту потім не можливо забрати гроші. Не ведіться на його махінації.

https://dexmeta.io/register В телеграмі: @seregash1995 і @polishuk_sts Трейдери, які виманювали гроші з людей. Після чого не можна було вивести з цієї фейкової платформи кошти.

За шахрайською схемою втратила кошти у розмірі 3000$. Шахраї пускають таргет, в якому реклама висвічує Українська фінансова академія, де працюють трейдери, які «допомагають» заробляти кошти на такій біржі як DEXMETA. Схема проста: вони кажуть в яку монету вкласти кошти, або на якого трейдера поставити на Copytrade. Пізніше вони кажуть про класну пропозицію - я слідкував за монетою майже пів року і от її час настав. В результаті на сайті дійсно видно як монета росте, але при виведенні коштів виникає ось таке повідомлення, яке вони називають AML в крипті. AML Уважаемый клиент! Сообщаем Вам, что заявка на вывод средств в размере 4 500 USDT временно приостановлена в соответствии с требованиями политики AML. Для зачисления средств на указанную Вами биржу необходимо пройти процедуру подтверждения оборота по счёту. В целях прохождения данной процедуры Вам требуется осуществить размещение средств на кошельке DexMeta в размере, эквивалентном 1 500 USDT или более. Перевод должен быть выполнен исключительно с той биржи, на которую ранее была оформлена заявка на вывод. Обращаем Ваше внимание, что указанные средства не являются оплатой. После размещения они остаются на Вашем счёте и доступны для дальнейшего использования и вывода в установленном порядке. Просим завершить процедуру оборота до 04.04.2026. В случае невыполнения данного требования в установленный срок доступ к счёту может быть временно ограничен, а все активные заявки на вывод — приостановлены. Благодарим за понимание. С уважением, команда DexMeta! В результаті вони починають тобі телефонувати і казати внести додаткові кошти і що це нормальна процедура, що вони вже з такою стикались).

Шахраї вивели на підставний сайт біржі, переказ здійснювались не на власний рахунок , а у ел. гаманець шахраїв - виманювали сумами, через тех підтримку, та ніби блокування коштів які можна було розблоковувати скиданням додаткових сум, всього збитку 125000 грн. Сайт біржі: DEXMETA.io Навчальна академія шахраїв: UFA CRYPTO Українській Фінанасова Академія

Шахраями стягнуто 25000 тисяч гривень